Прокуратура США инициировала процесс конфискации более $25 миллионов в криптовалюте, которые, как утверждается, связаны с международными схемами мошенничества и отмывания денег.
Министерство юстиции США подало пять гражданских исков о конфискации криптовалюты на сумму более $25 миллионов, которая предположительно связана с международными инвестиционными, романтическими и восстановительными мошенническими схемами, нацеленными на жертв в Канаде и США.
Иски были поданы в офисе прокурора США для округа Колумбия и Вашингтонском полевом управлении Секретной службы. Активы были изъяты в ходе отдельных расследований, проведенных Кибернетическим отделом по борьбе с мошенничеством.
Расследователи выявили несколько сетей отмывания денег и подтвердили наличие тысяч жертв по всему миру, которых ввели в заблуждение, заставив поверить, что они делают законные инвестиции в цифровые активы.
Наибольший иск касается суммы около $12,1 миллиона, связанной с романтическими схемами, которые обманули более 200 жертв. Средства были переведены через промежуточные адреса и смешаны с другими жертвенными фондами.
Другой иск на сумму $10,4 миллиона связан с более чем 270 подозреваемыми транзакциями жертв, а три меньших дела касаются фальшивых инвестиционных счетов и вторичных схем, предлагающих восстановление ранее украденных средств.
Министерство юстиции сообщило, что отмыватели денег в основном находились в Юго-Восточной Азии, с соответствующими IP-адресами из Китая, Малайзии и Камбоджи.
Эти иски стали результатом недавней операции Интерпола, направленной на борьбу с мошенническими схемами и финансовыми сетями, используемыми для отмывания их доходов. Операция First Light 2026 охватила 97 стран и территорий, в результате чего было арестовано 5811 человек и перехвачено $283 миллиона в незаконных активах.
В рамках операции тайские власти выявили сеть, которая предположительно конвертировала доходы от романтических мошенничеств в криптовалюту и использовала кросс-чейн токен-свопы для сокрытия следов.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Дополнительно: U.S. Department of Justice
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.