Криптобиржа HTX, ранее известная как Huobi Global S.A., продолжает менять свои кошельки на четырех блокчейнах, чтобы избежать санкционного контроля со стороны Великобритании, введенного в мае 2023 года.
Согласно отчету TRM Labs, HTX регулярно меняет горячие кошельки и адреса финансирования, чтобы обойти санкционный контроль, который был введен против платформы в мае 2023 года. Биржа использует блокчейны TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana для этих маневров.
Отчет указывает, что HTX обновляет адреса каждые несколько часов, что делает статический контроль адресов неэффективным. Это создает у биржи «постоянно движущуюся цель», что затрудняет работу традиционных инструментов для адресного контроля.
В мае 2023 года Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против HTX за предполагаемую помощь в обходе санкций, связанных с Россией. Несмотря на это, биржа продолжает функционировать.
По словам Ари Редборда, глобального руководителя по политике в TRM Labs, HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы оставаться на шаг впереди систем, основанных на статических списках.
TRM Labs предлагает использовать поведенческую атрибуцию для идентификации и связывания новых кошельков с санкционированными субъектами на основе их активности в блокчейне, а не полагаться на статические списки.
Когда новая сущность создает кошелек, поведенческая атрибуция может распознать его и связать с обозначенной сущностью по мере его появления в сети, обновляясь почти так же быстро, как HTX меняет свои кошельки.
Представитель HTX ранее заявил, что соблюдение нормативных требований остается «главным приоритетом» компании, добавив, что биржа активно мониторит и строго соблюдает регуляторные рамки во всех юрисдикциях, где она работает, включая Великобританию.
Развитие ситуации происходит на фоне продолжающегося давления со стороны регуляторов Великобритании. В феврале 2023 года Управление по финансовому регулированию Великобритании начало судебные разбирательства против HTX за публикацию незаконных финансовых реклам.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.