8 сентября 2026 года Секретная служба США заморозила $52.8 миллиона в USDT, хранящихся на 52 кошельках, связанных с китайским Telegram-базаром Xinbi, который стал центром глобальных мошеннических схем.
Секретная служба США заморозила $52.8 миллиона в криптовалюте, связанном с Xinbi Guarantee, 8 сентября 2026 года. Заморозка затронула 52 кошелька, на которых хранился USDT, долларовый стейблкоин от Tether. Действия были предприняты на основе разведывательных данных от аналитической компании Elliptic.
В тот же день Министерство финансов США внесло Xinbi в список «значительных транснациональных преступных организаций». С момента запуска Центра по борьбе с мошенничеством в ноябре 2025 года, Министерство юстиции США изъяло криптовалюту на сумму $938 миллионов.
Xinbi, который функционирует как рынок для мошенников, обработал транзакции на сумму не менее $24 миллиардов с 2022 года, что делает его вторым по величине нелегальным онлайн-рынком после Huione Guarantee. Huione был закрыт в мае 2025 года после многолетнего давления со стороны Elliptic.
Платформа Xinbi предоставляет эскроу-систему, где продавцы размещают криптовалютные депозиты, что позволяет им доверять друг другу при продаже украденных данных или услуг по отмыванию денег. Если покупатель оказывается обманутым, он может получить компенсацию из этого депозита.
Согласно данным Elliptic, Xinbi стал центром мошеннических схем, включая так называемое «потрошение свиней», когда жертвы обманываются под предлогом инвестиционных возможностей. Эти схемы часто начинаются с создания ложных дружеских или романтических отношений.
В ответ на заморозку Xinbi назвал действия правительства «произвольными» и начал переводить свои активы в USDD, новый стейблкоин, который не имеет встроенного механизма заморозки. Однако часть резервов USDD также обеспечена USDT.
В тот же день, когда была заморожена криптовалюта Xinbi, Министерство юстиции США также провело операции в Мадагаскаре, где были ликвидированы 13 мошеннических схем, связанных с китайскими операторами. В результате было арестовано более 400 человек и изъято более 3200 устройств.
Данные показывают, что Xinbi продолжает испытывать давление со стороны властей, и его бизнес-адрес, активированный в тот же день, снова был заморожен. На данный момент $1.8 миллиона в USDT уже удалось вывести, в то время как только $37,839 остаются замороженными.
Источники
- Источник статьи: Decrypt
- Дополнительно: U.S. Department of Justice
- Источник изображения: Decrypt
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.