Министерство финансов США наложило санкции на платформу Xinbi Guarantee, которая с 2022 года обработала более $24 миллиардов в цифровых активах и фиатной валюте, включая средства, связанные с северокорейскими хакерами.
Санкции были объявлены в среду, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) назвало Xinbi Guarantee транснациональной преступной организацией. Также под санкции попали две компании, которые предоставляют инструменты для этой платформы.
Согласно данным Минфина, Xinbi Guarantee привлекла клиентов после того, как против Huione Pay были предприняты меры со стороны Финансовой службы по борьбе с преступлениями. Xinbi продолжила предлагать аналогичные услуги, что позволило ей сохранить клиентскую базу.
В ответ на растущее внимание со стороны правоохранительных органов, Xinbi начала миграцию своих торговцев и сетей отмывания денег на зашифрованное приложение SafeW и запустила кошелек XinbiPay. Оба разработчика также были внесены в санкционный список.
За день до объявления санкций, 52 кошелька с $52,8 миллиона в стейблкоинах Tether были заморожены. Это стало результатом работы аналитической компании Elliptic, которая предоставила информацию Секретной службе США.
Министерство юстиции США также изъяло два кошелька, содержащих около $12 миллионов, по ордеру, который был раскрыт в среду. Суд разрешил изъятие каналов Telegram, связанных с Xinbi, и основной канал платформы был удален.
Администраторы Xinbi не остались в стороне от ситуации и заявили пользователям, что «Xinbi решительно осуждает произвольное замораживание адресов Tether». Они объявили о переходе на USDD, стейблкоин на базе Tron, который не имеет аналогичных функций заморозки.
Санкции против Xinbi стали частью более широкой кампании Минфина по борьбе с мошенничеством в Юго-Восточной Азии. В апреле ведомство уже санкционировало камбоджийского сенатора, связанного с сетью мошенничества, известной как «убийство свиней».
В марте Великобритания также внесла Xinbi в свой санкционный список.
Источники
- Источник статьи: Unchained
- Дополнительно: U.S. Treasury
- Источник изображения: Unchained
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.