Американские следственные органы вновь обратили внимание на Binance, проверяя, не допускал ли обмен криптовалюты сделки, связанные с Ираном, что могло бы нарушить действующие санкции.
Расследование инициировано офисом прокурора Манхэттена и Вашингтонским подразделением Министерства юстиции США. Оно направлено на выяснение, знала ли Binance о возможных нарушениях санкций при проведении сделок, связанных с Ираном.
По данным Bloomberg, Binance заявила, что не терпит нарушения санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами. В компании подчеркнули свою приверженность к борьбе с недобросовестными игроками на рынке.
Ранее в этом году несколько крупных изданий, включая The Wall Street Journal и New York Times, сообщали о том, что две китайские компании использовали Binance для торговли криптовалютой на миллиарды долларов в рамках схемы обхода санкций, позволяя Ирану продолжать продажу нефти.
В начале сентября правительство США конфисковало и планирует конфисковать 61 миллион долларов в замороженных USDT, которые, как утверждается, связаны с торговлей нефтью Ирана. Эта схема, по данным властей, принесла Ирану 1,5 миллиарда долларов в криптовалютных доходах, которые могли быть использованы для военных и ядерных программ.
В марте Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance по поводу этих иранских средств. В том же месяце Binance подала иск против The Wall Street Journal за клевету.
Ситуация вокруг Binance продолжает развиваться, и следственные органы стремятся выяснить все обстоятельства, связанные с возможными нарушениями санкционного законодательства.
На данный момент Binance продолжает опровергать все обвинения и настаивает на своей законопослушности, однако дальнейшие действия со стороны властей могут оказать значительное влияние на деятельность компании.
Источники
- Источник статьи: Protos
- Дополнительно: Bloomberg.com
- Источник изображения: Protos
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.