Прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении Binance, выясняя, нарушала ли компания американские санкции против Ирана.
Расследование, о котором сообщает Bloomberg, направлено на выяснение того, знала ли Binance о торговле, которая могла нарушать санкции США против Ирана. Это расследование стало известно спустя несколько месяцев после первых сообщений о проверке со стороны Министерства юстиции США.
В расследовании участвует Уголовный департамент Министерства юстиции США.
Представитель Binance заявил, что компания придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Однако в комментарии не было прямого ответа на вопрос о том, осведомлена ли компания о текущем расследовании.
Важно отметить, что само расследование не является доказательством вины и может завершиться без предъявления обвинений. В марте Wall Street Journal сообщал, что Министерство юстиции изучает возможность использования Binance иранскими пользователями для обхода санкций.
На тот момент было неясно, ведется ли расследование против самой Binance, ее пользователей или обеих сторон. Binance тогда заявила, что не имеет информации о расследовании со стороны Министерства юстиции.
В условиях растущего давления со стороны регуляторов, Binance продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с соблюдением международных норм и правил. Это расследование может повлиять на репутацию компании и ее операции на рынке.
Ситуация с Binance подчеркивает важность соблюдения санкционных режимов для криптовалютных платформ, которые могут оказаться под пристальным вниманием регуляторов в разных странах.
Следующие шаги в расследовании пока не определены, однако дальнейшие действия прокуратуры могут оказать влияние на деятельность Binance в США и за его пределами.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.