EQIBank, использующий услуги Tether, оказался в сложной ситуации после заморозки 80% своих активов на сумму $84 млн. Это произошло в рамках расследования, касающегося Capstone Limited, компании, которая, как утверждается, вводила в заблуждение банки о своей деятельности.
Согласно отчетам, заморозка активов EQIBank произошла в результате расследования, связанного с Capstone Limited. В результате этого действия банк потерял около 80% своих денежных средств, что создало серьезные проблемы с ликвидностью.
Capstone Limited, зарегистрированная как финансовая компания в Монтане, обвиняется в том, что вводила в заблуждение банки, включая Wells Fargo и JPMorgan Chase, о своей деятельности, представляясь как компания по разработке приложений, а не как финансовая организация.
В документах, поданных в суд, утверждается, что Capstone переместила сотни миллионов долларов через свои счета, часть из которых была связана с криптовалютными компаниями. В частности, около двух третей из $337 миллионов, выведенных из Wells Fargo, были направлены на счета, связанные с криптовалютными проектами.
EQIBank также утверждает, что замороженные средства составляют основную часть его активов, что ставит под угрозу его дальнейшую деятельность. Банк находится под усиленным контролем со стороны финансовых регуляторов и может столкнуться с возможной ликвидацией.
Важным аспектом ситуации является связь EQIBank с Marlin Capital Partners, которая выступает в роли финансового советника для Tether. Marlin Capital инвестировала в EQIBank и обещала дополнительные инвестиции, если банк сможет наладить отношения с DBS Bank в Сингапуре.
Согласно информации, EQIBank также использует стейблкоины, такие как USDT, для проведения платежей. Это подчеркивает важность Tether для финансовых операций банка и его зависимость от криптовалютного рынка.
В результате заморозки активов EQIBank, его связь с DeFi-проектами, такими как EQIFi, также оказалась под угрозой. EQIFi ранее анонсировала выпуск токена EQX, который предоставлял пользователям преимущества на платформе.
Ситуация с EQIBank и Capstone Limited продолжает развиваться, и дальнейшие шаги банка будут зависеть от результатов расследования и его способности восстановить финансовую стабильность.
Источники
- Источник статьи: Protos
- Дополнительно: Ft.com, SEC, Courtlistener.com
- Источник изображения: Protos
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.