Великобритания объявила о выделении £500 миллионов на борьбу с отмыванием денег, включая привлечение 500 новых офицеров для работы в полиции и Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).
Согласно заявлению Министерства внутренних дел, средства будут направлены на новую стратегию по борьбе с отмыванием денег и возврату активов. Эти деньги поступят из налога на экономические преступления, взимаемого с регулируемых компаний, и будут распределены на три года.
NCA оценивает, что более £100 миллиардов ежегодно отмываются через Великобританию или британские корпоративные структуры. Угроза отмывания денег возросла в последние годы из-за роста финтеха, криптовалют и искусственного интеллекта.
Новые офицеры будут работать в полиции, NCA и Королевской прокуратуре. Они продолжат работу в рамках Операции Destabilise, направленной на расследование сетей, которые конвертируют наличные деньги в криптовалюту для организованных преступных групп.
NCA планирует новую кампанию по арестам и изъятию наличных средств у сетей, которые, по ее мнению, поддерживают группы-вымогатели, враждебные государства и торговлю наркотиками. На данный момент в рамках операции задержано 119 подозреваемых в отмывании денег и изъято более £25 миллионов в наличных и криптовалюте за менее чем год.
В своем ежегодном отчете NCA отметила, что преступники используют криптовалютные продукты для уклонения от обнаружения и перемещения незаконных средств в крупных масштабах. Агентство намерено расширить модель Destabilise на другие сети и создать более проактивную и ориентированную на разведку криптовалютную способность.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки заявил, что борьба с финансовыми преступлениями стала более сложной из-за внедрения новых технологий преступниками. Инвестиции будут направлены на создание «инновационной службы финансовой разведки для Великобритании» и увеличение возможностей для целенаправленного воздействия на финансовую архитектуру преступников.
Правительство Великобритании сообщило о возвращении почти £350 миллионов, изъятых у преступников, более £1 миллиарда, который был им отказан, £26 миллионов, возвращенных жертвам, и почти 4,000 осуждений за отмывание денег.
Британские агентства ранее сотрудничали с криптовалютными компаниями. В рамках Операции Atlantic, проведенной совместно с Секретной службой США, было выявлено 20,000 жертв фишинга и заморожено $12 миллионов на счетах Coinbase, Binance, Kraken и Tether за неделю.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.