Южнокорейская полиция арестовала четырех узбекских граждан, подозреваемых в финансировании террористической группы Katibat Tawhid wal Jihad с помощью криптовалюты. Это первый случай, когда крипто-платежи использовались для получения физических товаров в обмен на финансирование терроризма.
По данным полиции Гвангджу, аресты произошли в апреле 2025 года, но информация была обнародована только сейчас. Один из подозреваемых находился в розыске по ордеру Интерпола.
Предполагаемый организатор схемы отправил 4,267 USDT в адрес террористической группы через семь транзакций с августа 2024 года по апрель 2025 года. Группа Katibat Tawhid wal Jihad была признана террористической как ООН, так и США.
Следствие установило, что рingleader использовал криптовалюту, полученную от KTJ, для покупки и отправки 11 подержанных автомобилей и двух экскаваторов на сумму 170 миллионов вон (около 121 тысячи долларов) в Сирию.
Другие трое подозреваемых, которые помогали в покупке и экспорте автомобилей, также были задержаны. Все четверо обвиняются в финансировании терроризма в соответствии с Законом о запрете финансирования терроризма.
Следствие показало, что организатор использовал три личных кошелька для транзакций, а средства за автомобили поступали на счет, открытый на имя его супруги. При задержании он представил чужое водительское удостоверение.
Подозреваемый приехал в Южную Корею в 2017 году по студенческой визе, окончил университет в Дэджоне и с 2023 года жил в стране с нарушением визового режима. На первом заседании он отрицал основные обвинения, утверждая, что деньги были отправлены для покрытия семейных расходов.
Полиция продолжает расследование и уже задержала второго подозреваемого, находящегося в розыске по ордеру Интерпола. Это дело стало важным прецедентом в борьбе с финансированием терроризма с использованием криптовалюты.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.