Центральный банк Таиланда объявил о начале аудита транзакций с USDT в рамках масштабной борьбы с отмыванием денег и серой экономикой.
Банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам страны начал проверку высокообъемных транзакций с USDT, чтобы выявить и остановить незаконные финансовые потоки. Это решение связано с ростом мошеннических схем, связанных с китайскими центрами, которые активно используют серую экономику.
По данным местных СМИ, в 2025 году убытки от мошенничества составили 115 миллиардов батов (около 3,4 миллиарда долларов), а количество мошеннических звонков и сообщений достигло 173 миллионов. Эти цифры подчеркивают серьезность проблемы и необходимость более жесткого контроля.
В рамках новых мер банки должны будут отслеживать крупные наличные транзакции, обмены валют и операции с золотом, а также подозрительные транзакции со стабильными монетами. Например, наличные депозиты свыше 5 миллионов батов теперь требуют полной отчетности о происхождении средств.
Таиланд, который ранее считался крипто-убежищем, продолжает ужесточать правила для криптобизнеса, несмотря на легальность торговли цифровыми активами. На крупнейшей бирже страны, Bitkub, объем торгов составляет около 26 миллионов долларов в день, при этом значительная часть сделок связана с обменом USDT на тайские баты.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.