Китайская преступная сеть, связанная с фентанилом, использовала поддельный токен ‘Zksync.jp’ для обмана криптоинвесторов в Японии, что привело к убыткам свыше $1 миллиона.
Согласно расследованию Nikkei, китайская организация, подозреваемая в незаконной торговле фентанилом, была связана с крупным крипто-мошенничеством в Японии. Преступная группа использовала японские интернет-домены для обмана пользователей криптовалюты, перемещая средства через счета, связанные с санкционированными в США организациями.
В центре скандала находится компания Hubei Amarvel Biotech из Ухани, чьи руководители были осуждены в США за заговор по импорту прекурсоров фентанила. Японская компания Firsky, связанная с Amarvel, служила оперативным хабом для управления финансами и логистики.
Мошеннический токен ‘Zksync.jp’ был создан для имитации легитимного платежного сервиса, что привело к убыткам в сотни миллионов иен, или более $1 миллиона. Токен использовал домен с суффиксом .jp, что обычно требует наличия японского адреса у регистратора.
Аналитическая компания Chainalysis отметила, что использование японских доменов является распространенным методом отмывания денег, поскольку они обладают международной репутацией. В ходе расследования было выявлено более 120 транзакций с санкционированными лицами, связанными с группой Wuhan Yuancheng.
Данный случай подчеркивает проблемы с отслеживанием наркотических денег, перемещающихся через криптовалюту, в то время как Япония работает над расширением своего регулируемого крипто-рынка и ужесточением контроля за контрабандой фентанила.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.