Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании Mining Automatic и ее основателя Зана Шайха, обвиняя их в мошеннической схеме, в рамках которой было собрано $22 миллиона от инвесторов.
SEC утверждает, что Mining Automatic, действующая через Bright Vision Distribution LLC из Массачусетса, привлекла более 380 инвесторов с июня 2023 года по май 2025 года, обещая гарантированные доходы от майнинга криптовалюты. Однако фактические операции по майнингу составили лишь 13% от собранных средств.
По данным SEC, компания заработала всего $1,1 миллиона от майнинга, в то время как выплатила инвесторам около $1,8 миллиона. Это создало дефицит, что указывает на признаки схемы Понци, где выплаты финансировались за счет средств других инвесторов.
SEC также сообщает, что Mining Automatic потратила около $7 миллионов на маркетинг для привлечения новых инвесторов. Основатель компании, Шайх, использовал средства для личных нужд, включая покупку недвижимости и автомобилей.
Иск утверждает, что компания прекратила выплаты инвесторам в марте 2025 года. На данный момент более $20 миллионов остаются непогашенными, и ни один из инвесторов не смог вернуть свои первоначальные вложения.
SEC требует вернуть средства, наложить гражданские штрафы и запретить Шайху продавать ценные бумаги или занимать руководящие должности в публичных компаниях. Эти меры направлены на защиту инвесторов и восстановление справедливости.
Данный иск подан на фоне усиливающегося внимания SEC к разработке четких правил для цифровых активов. Агентство активно работает над стратегическим планом на 2026-2030 годы, который включает приоритеты в области блокчейн-технологий и крипторынка.
В июле SEC представила повестку по правилам на 2026 год, предложив новые нормы для крипто-брокеров и цифровых активов. Это совпадает с усилиями Конгресса по уточнению регулирования крипторынка.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.