Два жителя Калифорнии, Николас Агилар и Джессика Марколина, были обвинены в отмывании криптовалюты, полученной от продаж наркотиков, включая фентанил и метамфетамин.
По данным Министерства юстиции США, пара управляла аккаунтами под названием «HotGirlzClub» на нескольких даркнет-рынках и отправила более 500 посылок с наркотиками по всей стране за семь месяцев.
Агилар и Марколина также обвиняются в отмывании сотен тысяч долларов через криптовалютные транзакции, которые должны были скрыть источник средств. Во время обысков в их доме были найдены упаковочные материалы для наркотиков, огнестрельное оружие и даже оборудование для производства «призрачных» оружий.
Если их признают виновными, каждый из них может получить до пожизненного заключения по обвинениям в заговоре по торговле наркотиками и до 20 лет за отмывание денег.
Эти обвинения стали частью более широкого давления властей США на незаконную торговлю наркотиками и отмывание денег через криптовалюту. В мае Министерство финансов США ввело санкции против более десятка лиц и организаций, связанных с конвертацией наличных средств от фентанила в криптовалюту для картеля Синалоа.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.