Рональд Спектор, 23 года, был приговорен к сроку от четырех до двенадцати лет за кражу $16 миллионов у почти ста пользователей Coinbase, обманом заставив их перевести средства на свои счета.
Спектор, проживающий в Бруклине, использовал мошенническую схему, выдавая себя за представителя Coinbase. Он сообщал пользователям, что их активы находятся под угрозой из-за хакерской атаки, и убеждал их перевести средства на кошельки, которые контролировал сам.
По данным прокуратуры, Спектор обманул около 100 пользователей, суммарные потери которых составили $15,944,000. Некоторые жертвы потеряли более $1 миллиона. Средства были многократно переведены между различными биржами, прежде чем оказаться на так называемых cash-out точках, где они были конвертированы в другие токены, наличные и подарочные карты.
Спектор признал свою вину 2 сентября по всем 31 пунктам обвинения, включая отмывание денег и крупную кражу. Судья Дэнни Чун вынес приговор 23 сентября, несмотря на требования прокуроров о более строгом наказании — от семи до двадцати одного года.
В ходе расследования следователи использовали транзакционные записи, анализ блокчейна и цифровую криминалистику. IP-адрес Спектора был связан с несколькими кошельками, из которых были украдены средства. В его телефоне нашли 12 кошельков, связанных с 140 депозитами, которые можно отследить до 90 жертв.
Спектор также вел Telegram-канал под ником @lolimfeelingevil, где хвастался своими кражами и привлекал других для участия в мошеннических схемах. В переписке он упоминал, что потерял $6 миллионов на азартных играх и намекал на свои доходы от мошенничества.
После того как о нем начали распространяться слухи, Спектор попытался избавиться от аппаратного кошелька и купил новый. Он перемещался по стране на автобусах Greyhound и обсуждал возможность уезда в Мексику или Канаду.
При аресте у Спектора было изъято $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте. Суд также постановил конфисковать имущество и средства на сумму более полумиллиона долларов. Восстановление убытков было установлено почти на $16 миллионов, однако миллионы остаются неучтенными.
Прокуроры заявили, что будут следовать цифровому следу, чтобы вернуть оставшиеся средства. Они также подчеркнули, что Coinbase и другие компании никогда не будут звонить клиентам с просьбой перевести криптовалюту на безопасный кошелек.
Источники
- Источник статьи: Decrypt
- Дополнительно: Nytimes.com
- Источник изображения: Decrypt
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.