Эдвард Зимбарди, предполагаемый организатор схемы Понци на сумму $165 миллионов, был экстрадирован из Фиджи в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Зимбарди был депортирован из Фиджи 18 августа 2026 года в результате совместной операции ФБР и Государственного департамента США. Он должен предстать перед федеральным судьей в Лос-Анджелесе, где прокуроры требуют его задержания до начала судебного разбирательства в Джорджии.
Согласно обвинению, с июня 2022 года по август 2023 года Зимбарди продвигал инвестиционную программу под названием «Крипто Программа», обещая гарантированную доходность в 25% в месяц. Тысячи инвесторов отправили более $165 миллионов в криптовалюте на кошельки, которые он контролировал.
Вместо того чтобы инвестировать средства в рекламные пакеты, Зимбарди вложил более $34 миллионов в рискованные валютные операции. Он использовал средства новых инвесторов для выплаты старым и потратил не менее $10 миллионов на личные нужды, включая покупку дома и роскошных автомобилей.
Зимбарди был обвинен в 12 случаях мошенничества с использованием электронных средств, 12 случаях отмывания денег и одном случае заговора по отмыванию денег. Обвинение было предъявлено 8 июля 2026 года.
После того как Зимбарди узнал о расследовании ФБР, он покинул США и уехал на Фиджи, где оставался более года. Его задержание и экстрадиция стали результатом совместных усилий правоохранительных органов.
Схема Зимбарди привлекла внимание не только инвесторов, но и правоохранительных органов, что привело к его аресту и экстрадиции. Прокуроры намерены представить доказательства его вины на судебном разбирательстве.
Следующий шаг в этом деле — судебное разбирательство, которое начнется в ближайшие недели. Прокуроры планируют добиться строгого наказания для Зимбарди, основываясь на собранных доказательствах.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.