Малон Лам, 22-летний организатор преступной группы, предстанет перед судом в Вашингтоне на слушании по соглашению о признании вины, почти через два года после ареста в Майами.
Слушание по соглашению о признании вины Малона Лама назначено на вторник в федеральном суде Вашингтона. Прокуроры утверждают, что злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Google и Gemini, обманом заставили инвестора из Вашингтона передать более 4,100 BTC.
В обвинительном акте описывается преступная группа, которая также занималась кражами из домов для получения аппаратных кошельков. Лам обвиняется в организации киберпреступной группы, которая похитила $245 миллионов в Биткоинах у одного инвестора.
Потерпевший, упомянутый в судебных документах как Victim-7, находился дома, когда ему позвонили мошенники, которые сообщили о возможной атаке на его аккаунты. Они убедили его установить программное обеспечение для удаленного доступа и передать свои коды безопасности, после чего перевели более $245 миллионов в Биткоинах из его кошельков.
Обвинение включает 18 человек, которых прокуратура называет группой по организации преступлений, известной как Social Engineering Enterprise. Участники группы использовали украденные базы данных криптовалют для выбора жертв.
Когда жертва хранила свои монеты на аппаратном кошельке, члены группы летели к дому и совершали кражу. Слухи о краже распространились, и сама группа стала мишенью для нападений.
Через неделю после кражи родители соучастника Вира Четала стали жертвами нападения, когда их автомобиль столкнулся с другим, и злоумышленники избили их, требуя выкуп за долю сына.
Деньги, полученные от кражи, были переведены в Monero через обменники, не требующие идентификации, а затем обналичены через сложные схемы. Лам потратил $4 миллиона на клубы в Лос-Анджелесе за месяц и купил более 30 автомобилей, зарегистрировав их на подставную компанию.
Члены группы продолжали общаться с Ламом из тюрьмы в Майами, финансировали его защиту с помощью средств, полученных от мошенничества, и продолжали попытки социальных атак из Дубая в начале 2025 года.
Источники
- Источник статьи: Decrypt
- Дополнительно: Apnews.com
- Источник изображения: Decrypt
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.