Криптофирмы в Европейском Союзе испытывают давление в связи с окончанием переходного периода регулирования MiCA, что создает риски отмывания денег.
По словам Бруны Сжего, председателя AMLA, массовый вывод средств клиентами может привести к проблемам с соблюдением норм AML у поставщиков виртуальных активов (VASPs). Сжего отметила, что компании, завершающие свои операции в ЕС, могут столкнуться с давлением со стороны клиентов, стремящихся вывести свои средства.
С окончанием 18-месячного переходного периода MiCA 1 июля, криптоактивные сервисные провайдеры (CASPs) обязаны получить лицензию для продолжения работы с клиентами в ЕС. Неправомерные компании должны немедленно прекратить свою деятельность в регионе.
AMLA ранее выпустила рекомендации для криптофирм, предупреждая о рисках отмывания денег, связанных с окончанием переходного периода. В этом контексте Сжего подчеркнула важность поддержания эффективных процедур соблюдения норм в процессе перехода.
В конце года AMLA планирует опубликовать отчет о рисках отмывания денег в криптосекторе и практиках надзора по странам ЕС. Это поможет выявить различия в подходах к надзору и координировать действия с национальными регуляторами.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.