Ирландия представила свою первую Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, в которой предусмотрены новые меры для криптовалютных активов и кошельков.
13 августа 2026 года Ирландия опубликовала свою первую Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, которая включает в себя правила для криптоактивов. Основное внимание уделяется усилению контроля за переводами, связанными с частными криптовалютными кошельками.
Стратегия основывается на 30-пунктном плане действий, опубликованном в июне, который обещал усиленные меры безопасности для криптоактивов и цифровых финансов. В рамках новой стратегии вводятся обязательные проверки для крипто-услуг, работающих с зарубежными компаниями.
Согласно новой стратегии, крипто-услуги должны будут соблюдать правила FATF, которые требуют, чтобы информация о отправителе и получателе сопровождала каждую транзакцию. Эти меры направлены на предотвращение использования криптовалют для отмывания денег.
Ирландия предоставила крипто-компаниям меньше времени на адаптацию по сравнению с другими государствами ЕС, установив 12-месячный переходный период вместо разрешенных 18 месяцев. Этот переходный период завершился в конце декабря 2025 года, и новые обязательства вступили в силу для компаний, уже получивших полную авторизацию.
С 1 июля 2026 года в силу вступили правила MiCA, которые создали категорию регулируемых крипто-услуг по всему блоку. В 2027 году Брюссель планирует пересмотреть правила, чтобы охватить эмитентов стейблкоинов, не относящихся к ЕС.
Министр финансов Ирландии Симон Харрис отметил, что преступные организации используют новые технологии и криптоактивы для сокрытия доходов. Он подчеркнул, что новая стратегия демонстрирует, что Ирландия не станет безопасным местом для отмывания преступных доходов.
Стратегия будет действовать до 2030 года и включает в себя меры, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптоактивами. В частности, в июне был представлен план, который поручает Регуляторному органу азартных игр Ирландии разработать стандарт для принятия криптовалют как источника средств.
Новые правила также запрещают крипто-услугам предоставлять анонимные счета или счета, позволяющие анонимизировать транзакции. Эти меры вступят в силу в июле 2027 года и будут контролироваться Анти-отмывательным управлением в Франкфурте.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.