В ходе глобальной операции Интерпола была раскрыта схема отмывания денег через криптовалюту, связанная с романтическими мошенничествами, с общими потерями более $122 млн.
Согласно данным Интерпола, криптокошелек, связанный с подозреваемым в отмывании денег через романтические мошенничества, обработал более $122,5 млн за 10 месяцев. Операция, названная First Light 2026, охватила 97 стран и привела к аресту 5,811 человек.
В рамках расследования тайские власти задержали двух подозреваемых и выявили сеть отмывания денег, которая использовала криптовалюту для сокрытия следов. Преступники применяли кросс-цепочные токен-свопы, чтобы затруднить отслеживание транзакций.
Операция также привела к блокировке 31,014 банковских счетов и решению 23,715 расследований.
Следующим шагом для властей станет дальнейшее преследование мошенников и усиление контроля за финансовыми потоками, связанными с криптовалютами.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.