Кристофер Делгадо, бывший CEO Goliath Ventures, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, связанных с крипто-схемой на $400 миллионов.
Делгадо признал, что его действия привели к потерям не менее $250 миллионов для инвесторов. Он использовал средства для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Схема работала с января 2023 года по январь 2026 года, обещая инвесторам гарантированные доходы от 3% до 8% в месяц. В результате, Goliath Ventures собрала более $328 миллионов, но вскоре столкнулась с судебными исками.
В рамках соглашения Делгадо согласился вернуть 8 объектов недвижимости, 11 автомобилей и множество предметов роскоши. Его приговор назначен на 8 октября.
Ситуация привлекла внимание к возможным нарушениям со стороны банков, таких как JPMorgan, которые, как утверждается, обработали $253 миллионов депозитов, связанных с Goliath, несмотря на наличие подозрительных сигналов.
Goliath Ventures была признана неплатежеспособной в марте и подала заявление о банкротстве в южном округе Флориды.
Источники
- Источник статьи: CoinDesk
- Дополнительно: U.S. Department of Justice
- Источник изображения: CoinDesk
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.