Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Cash FX Group и трех связанных с ней лиц, обвиняя их в мошенничестве на сумму 950 миллионов долларов, связанном с инвестициями в форекс и криптовалюты.
Иск был подан в окружной суд США для Среднего округа Флориды. В нем утверждается, что Cash FX и его генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, а также другие ответчики, включая Рональда Поупа из Орегон и Джастина Холладея из Флориды, управляли схемой Понци.
CFTC утверждает, что ответчики собрали более 950 миллионов долларов от участников, обещая высокие доходы от торговли валютными контрактами. Однако, по данным комиссии, Cash FX фактически занимался минимальной торговлей на форекс-рынке и использовал новые взносы для выплаты фиктивных доходов старым участникам.
В иске также указано, что Cash FX предоставлял ложные финансовые отчеты участникам, которые в итоге потеряли как минимум 406 миллионов долларов. Ответчики обещали доходность до 15% в неделю, что также оказалось обманом.
Директор по правоприменению CFTC Дэвид I. Миллер отметил, что данное действие отражает приверженность комиссии к борьбе с мошенничеством и манипуляциями на финансовых рынках.
Согласно информации CFTC, средства, собранные от участников, были направлены на выплаты другим участникам и личные нужды ответчиков, что подтверждает характер схемы Понци.
В последние недели CFTC также подала новые регуляторные инициативы, касающиеся криптоактивов, которые находятся на рассмотрении в Белом доме. Это происходит на фоне неудачи Сената в продвижении Закона CLARITY, который должен был установить федеральные правила для крипторынков.
CFTC требует от ответчиков возмещения убытков, возврата неправомерно полученных средств и наложения гражданских штрафов. Дальнейшие шаги в этом деле будут зависеть от решений суда.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Дополнительно: CFTC
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.