Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам страны начали проверку высокообъемных сделок со стейблкоинами, в частности с Tether (USDT), в рамках борьбы с нелегальными финансами.
По информации местных СМИ, Банк Таиланда (BOT) и SEC используют аналитические инструменты для выявления аномальных торговых операций со стейблкоинами. Это решение стало частью более широкой кампании по борьбе с «серой экономикой», включая отмывание денег.
Губернатор BOT Витай Ратанакорн сообщил, что предварительные проверки уже выявили ряд сделок, которые могли быть направлены на уклонение от раскрытия информации или обход стандартных систем перевода средств.
В рамках этой инициативы также вводятся более строгие меры контроля за крупными наличными операциями, торговлей золотом и счетами, связанными с онлайн-азартными играми.
Недавно тайская полиция раскрыла схему отмывания денег с использованием криптовалют, в которой подозреваемый обработал более 122,5 миллиона долларов за 10 месяцев через множество криптовалют.
Следующим шагом станет координация действий BOT и SEC для определения дальнейших регуляторных мер.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.