Прокуроры США предъявили обвинения заключенному Россену Иосифову в отмывании $290,000 криптовалюты, конфискованной из его аккаунта на Kraken.
Иосифов, болгарский гражданин, уже отбывает срок за участие в мошеннической схеме с онлайн-аукционами, в результате которой пострадали более 900 американцев. Теперь ему предъявлены новые обвинения в попытке вывести и отмыть криптоактивы, которые были подвержены конфискации по решению суда.
По данным прокуратуры, в январе 2024 года Иосифов якобы использовал незаконные миксеры и криптобиржи для перемещения средств, прежде чем правительство смогло их изъять. Эти действия могут привести к дополнительным уголовным обвинениям, даже после предыдущего осуждения.
Иосифов также владел криптобиржей RG Coins, которая конвертировала преступные доходы в криптовалюту и наличные. В ходе расследования было установлено, что он отмыл почти $5 миллионов в криптовалюте за менее чем три года.
Теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения по новым обвинениям, включая заговор и пособничество в отмывании денег. Следующее заседание суда должно прояснить детали доступа к конфискованным средствам и возможность их возврата.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Дополнительно: U.S. Department of Justice, U.S. Department of Justice, U.S. Department of Justice
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.