Итальянская полиция провела операцию против схемы отмывания криптовалюты, связанной с мафией, в результате которой было арестовано 30 человек и изъято €21 миллион.
Итальянская полиция разоблачила схему отмывания криптовалюты, связанной с мафией, которая переместила €68 миллионов (около $76 миллионов) за пределы страны под прикрытием компании по прокату автомобилей в Милане. Операция была проведена Guardia di Finanza и Monza Brianza.
Согласно информации, полученной от Il Sole 24 Ore, схема охватывает Италию, Испанию и Швейцарию. Подозреваемые использовали средства, полученные от наркоторговли, крипто-мошенничества, фальшивых счетов и обычных банковских счетов, комбинировали их и переводили в европейские банки.
Криптовалютные биржи использовались для конвертации средств, которые затем отправлялись на кошельки, контролируемые подозреваемыми. В центре схемы находилась компания по прокату автомобилей, управляемая лицами, связанными с мафиозными группировками Ндрангета и Каморра.
Подозреваемые также использовали свои прибыли для поддержки членов мафии, находящихся в тюрьме. В операции также участвовали члены одной из самых молодых мафиозных группировок Италии, известной как ‘Четвертая мафия’.
Для отмывания средств использовались фиктивные компании, которые создали €110 миллионов (около $123 миллионов) фальшивых счетов, выданных для бизнеса, не связанного с реальной работой.
Схема привлекла крипто-мошенников, наркоторговцев и уклонистов от налогов, которые искали способы отмывания своих средств. Полиция планирует провести изъятия на сумму €21 миллион (около $23.5 миллионов).
В числе арестованных оказались два человека, включая водителя из миланской прокуратуры и адвоката из Милана. Эти задержания подчеркивают масштабы проблемы отмывания денег в Италии.
На фоне этих событий, на прошлой неделе Bank of America был оштрафован на $1.2 миллиарда за невыявление $5 миллиардов подозрительных транзакций, связанных с китайскими схемами отмывания денег.
Источники
- Источник статьи: Protos
- Дополнительно: Bloomberg.com
- Источник изображения: Protos
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
