В Бангкоке задержан 37-летний гражданин Китая, разыскиваемый за участие в международной преступной сети, связанной с отмыванием денег и криптовалютными операциями.
По данным тайской полиции, задержанный подозревается в причастности к преступной сети, которая обрабатывала более 500 миллионов юаней (около 75 миллионов долларов) через более чем 133 счета. Эти операции включали обмен криптовалюты и иностранной валюты для преступных групп.
Следствие утверждает, что подозреваемый также занимался организацией виз для членов международных преступных групп, связанных с другими делами по отмыванию денег.
Перед арестом он пытался скрыться, используя поддельные документы для регистрации своего места жительства и меняя номера на автомобилях. В итоге его нашли в роскошном доме в Бангкоке.
Тайская виза задержанного истекла более трех лет назад, и он столкнется с юридическими последствиями, прежде чем его вернут в Китай для дальнейшего разбирательства по выданному ордеру.
Ранее в этом месяце Cointelegraph сообщал о том, что криптобиржа Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с глобальной операцией по борьбе с киберпреступностью в Юго-Восточной Азии.
Эта операция была частью Disruption Week, организованной Центром по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США, в которой участвовали государственные структуры и частные компании для борьбы с криптофродом.
В рамках этой инициативы также сотрудничали Meta, Microsoft и Starlink, которые помогли ликвидировать серверы и другую инфраструктуру, связанную с мошенническими сетями, что привело к нескольким арестам со стороны Анти-киберсканального центра королевской тайской полиции.
Данный арест подчеркивает продолжающиеся усилия правоохранительных органов по борьбе с международной преступностью, связанной с криптовалютами и отмыванием денег.
Источники
- Источник статьи: Cointelegraph
- Дополнительно: U.S. Department of Justice
- Источник изображения: Cointelegraph
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
