Великобритания заморозила пентхаус стоимостью £8,9 млн, принадлежащий Тету Ли, предполагаемому финансовому директору Prince Group, в связи с обвинениями в международном мошенничестве.
Согласно информации The Times, пентхаус на 13-м этаже с видом на Букингемский дворец был приобретен Ли в 2022 году. Заморозка активов произошла после расследования, проведенного Министерством иностранных дел Великобритании.
Тет Ли, 39 лет, был внесен в санкционный список Министерства финансов США в октябре 2025 года как часть группы из 146 человек, связанных с Prince Group. Его описывают как «де-факто CFO» по незаконным финансам, который занимался контрабандой наличных и управлением «грязными деньгами».
В марте 2026 года Великобритания также ввела санкции против Ли в рамках своей глобальной программы по правам человека, ссылаясь на его связи с Чен Чжи и Prince Group, которые, по данным властей, эксплуатируют труд работников в своих мошеннических схемах.
Prince Group обвиняется в организации «индустриального» онлайн-мошенничества, включая схемы, известные как «pig butchering», которые, по оценкам ООН, затрагивают более 100 000 трудовых мигрантов.
Заморозка активов также затрагивает другие объекты, связанные с Prince Group, включая особняк стоимостью £12 млн в Сент-Джонс-Ууде и офисное здание стоимостью £100 млн в Лондоне. Чен Чжи, председатель группы, был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай.
Активы, связанные с предполагаемым вторым командиром группы, У Ань Мином, также были заморожены. В частности, это особняк в Холланд-Парке стоимостью £30 млн и таунхаус в Белгравии стоимостью £53 млн.
В октябре 2025 года полиция провела обыски в двух домах на Острове Мэн, предположительно принадлежащих Ли, в рамках совместной операции с ФБР. Prince Group получила лицензии на азартные игры на острове, которые, как утверждается, использовались для отмывания доходов от преступной деятельности.
Согласно данным Министерства финансов США, в рамках расследования было инициировано изъятие активов на сумму около $14 миллиардов в Биткоинах, связанных с Prince Group. Власти также сообщили о конфискации и заморозке криптоактивов на сумму $580 миллионов.
Источники
- Источник статьи: Decrypt
- Дополнительно: U.S. Treasury
- Источник изображения: Decrypt
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
