Сенатор Ричард Блументаль из Коннектикута опубликовал отчет, в котором утверждается, что стейблкоин USDT является основным инструментом для обхода иранских санкций. В документе указано, что 84% из 846 санкционированных криптовалютных кошельков, связанных с Ираном, использовали именно USDT.
В отчете, подготовленном Демократическим аппаратом Сенатского постоянного подкомитета по расследованиям, анализировались 846 кошельков, связанных с Ираном и его прокси. 84% из них проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT.
Отчет, озаглавленный «Привязанные к терроризму», основан на данных блокчейна о кошельках, обозначенных Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля в период с июня 2021 года по август 2026 года.
Из 846 кошельков 87% из 757, обозначенных израильским бюро, использовали USDT, в то время как 57% из 101 кошелька, обозначенного OFAC, также проводили транзакции в этом стейблкоине.
Согласно отчету, два санкционированных иранских нефтяных контрабандиста, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливан, переместили более 603 миллионов долларов в USDT с 2021 по 2025 год через сеть, связанную с Хизбаллой, Хуситами и иранскими финансовыми учреждениями.
Отчет также указывает на то, что до 2024 года Tether не «комплексно и последовательно замораживала» кошельки, обозначенные контртеррористическими агентствами. В одном случае 34,6 миллиона долларов продолжали перемещаться через санкционированные кошельки после их обозначения.
Сенатор Блументаль направил письма министру финансов и генеральному прокурору с просьбой расследовать соблюдение Tether норм по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Он утверждает, что контроль администрации за криптофирмами «подорвал наши национальные интересы в области безопасности».
Tether опубликовала заявление, в котором указала на заморозку около 550 миллионов долларов, связанных с Ираном, в 2026 году, однако не ответила на выводы подкомитета. Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, отметил, что публичные блокчейны предоставляют уровень видимости, недоступный для наличных средств.
В мае FinCEN выпустил предупреждение о том, что Иран использует стейблкоины, включая «чеканку и перемещение между крупными эмитентами стейблкоинов», а в августе Минфин расширил свои полномочия, позволяя накладывать санкции на любых иностранных лиц, работающих в цифровом секторе Ирана.
Источники
- Источник статьи: Decrypt
- Дополнительно: Bloomberg.com
- Источник изображения: Decrypt
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.