Сенатор Ричард Блументаль из Коннектикута призвал Министерство финансов и Министерство юстиции США провести расследование в отношении Tether, утверждая, что Иран и его прокси активно используют USDT для обхода санкций.
По данным отчета, опубликованного 9 октября 2023 года, Иран и его региональные прокси используют Tether больше, чем любую другую криптовалюту, для перемещения средств в обход санкций. Отчет был подготовлен сотрудниками Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, работающими под руководством Блументаля.
Анализ транзакций 846 кошельков, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и израильского бюро по борьбе с финансированием терроризма, показал, что 84% из них проводили операции исключительно или почти исключительно в USDT. Для 757 кошельков из израильского списка этот показатель составил 87%, а для 101 кошелька из списка OFAC — 57%. Биткоин занял второе место по использованию.
Блументаль направил письма министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тоду Бланшу с просьбой расследовать соблюдение Tether норм по борьбе с отмыванием денег и санкциями. В письмах также упоминается, что федеральные прокуроры Манхэттена начали расследование Tether в октябре 2024 года, а Минфин рассматривал возможность наложения санкций на компанию.
Отчет также указывает на то, что Tether не замораживала кошельки, обозначенные Израилем, с 2021 по май 2023 года. С момента этого периода замораживание средств со стороны Tether было описано как «неровное и непоследовательное». В июне 2023 года Израиль обозначил 39 кошельков, связанных с Хезболлой, но Tether заморозила только пять из них.
Согласно отчету, более 34,6 миллиона USDT было переведено с этих кошельков между моментом их обозначения и замораживанием. Tether также подверглась критике за отсутствие действий против кошельков, не упомянутых в санкционных списках, включая кошельки Центрального банка Ирана.
В ответ на отчет Tether заявила, что в этом году она заморозила около 550 миллионов USDT, связанных с Ираном, и более 22 миллионов USDT на более чем 640 адресах по запросам израильского бюро по борьбе с финансированием терроризма. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что USD₮ не является убежищем для санкционированных лиц или террористических организаций.
Отчет был опубликован через месяц после того, как Министерство финансов США объявило цифровые активы санкционируемым сектором экономики Ирана.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.