Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иски против четырех компаний, которые, по ее данным, использовали WhatsApp и фальшивые платформы для торговли криптовалютой, чтобы обмануть инвесторов на сумму не менее $15 миллионов.
SEC подала два иска в федеральный суд Манхэттена, обвиняя компании в мошенничестве, которое затронуло множество розничных инвесторов, в основном в США. В исках утверждается, что компании, вероятно, управляются людьми за пределами страны, а владельцы Cryptoaiml описаны как «неизвестные лица».
Обе схемы обещали инвесторам высокие доходы и утверждали, что являются законными организациями, регулируемыми SEC. Однако SEC заявила, что документы, на которые ссылались мошенники, были подделаны, и впоследствии они были удалены с сайта агентства.
В иске против Cryptoaiml Ltd. и Cryptoaiml Capital Foundation утверждается, что с августа 2024 года по март 2025 года в WhatsApp-группах, управляемых обвиняемыми, выдавались себя за реальных финансовых специалистов, включая президента Citadel Securities и консультанта, связанного с Raymond James. SEC подтвердила, что эти лица не имели никакого отношения к мошенничеству.
Члены групп получали так называемые «сигналы» для торговли, якобы с 98% точностью, и направлялись на сайт Cryptoaiml для внесения криптовалюты. SEC утверждает, что хотя балансы на сайте показывали стабильный рост, фактически торговля не проводилась.
По данным иска, четыре основных кошелька собрали почти $12 миллионов от более чем 300 жертв. Инвесторы, которые пытались вернуть свои деньги, сталкивались с отказами и требованием уплатить дополнительные сборы, иногда переводя деньги на счета в США.
Второй иск касается TSAI Pro Ltd. и TSAI Capital Foundation. Инвесторы якобы «арендовали» торговые боты, внося биткоины, эфир, USDT или USDC, с пакетами от $100 до $500,000. Самый дорогой пакет обещал $6.3 миллиона за 360 дней.
Когда вывод средств стал невозможен, инвесторов информировали о необходимости уплаты «налогов» или сборов за верификацию, а сайт прекратил работу к 23 марта 2025 года. SEC утверждает, что TSAI похитила около $2.8 миллиона от примерно 1,715 инвесторов.
SEC требует судебных запретов, возврата средств и гражданских штрафов по обоим делам. В декабре агентство уже предъявляло обвинения трем предполагаемым крипто-трейдинговым платформам и четырем инвестиционным клубам в WhatsApp за аналогичную схему, которая, по его данным, обманула инвесторов на более чем $14 миллионов.
Источники
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.